Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 17.04.2018 р., інша інформація (опубліковано на сайті 12.03.2018 р., доповнено 16.04.2018 р.)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЦУКОРТЕПЛОIЗОЛЯЦIЯ» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 17 квітня 2018 року об 11-00 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.
Перелік питань проекту порядку денного:
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу.
- Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- Обрання Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 17 квітня 2018 р. з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 11 квітня 2018 р.
Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 16 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.
Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Приходько Iлона Миколаївна (надалі — відповідальна особа). Довідки за телефоном: 406-00-26.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника — паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 17.04.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).
Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.uzti.com.ua.
Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:
По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.
По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.
По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню №4: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.
По питанню №5: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
По питанню №6:
1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
По питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
По питанню №8: Покриття збитків Товариства у сумі 797 тис. грн. 00 коп. здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.
По питанню №9: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарєв Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.
По питанню №10: Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.
По питанню №11: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.
По питанню №12: Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.
Характер правочинів:
— придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об’єктів нерухомого майна, які належать Товариству;
— придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об’єктів нерухомості;
— придбання у власність земельних ділянок;
— придбання інших необоротних активів;
— відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, — отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;
— передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;
— отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
— укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.
Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.
Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 5 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
| Найменування показника | період | |
| звітний | попередній | |
| Усього активів | 20458 | 21380 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 11662 | 12552 |
| Запаси | 16 | 10 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 148 | 254 |
| Гроші та їх еквіваленти | 830 | 9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -13908 | -13111 |
| Власний капітал | 18791 | 19588 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 32097 | 32097 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | — | — |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 1667 | 1792 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -797 | — 13278 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 128388506 | 128388506 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,00621 | -0,103 |
Наглядова рада
Інформація про річні загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОIЗОЛЯЦIЯ»,
що скликаються на 17.04.2018 року:
Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 28.02.2018 року:
— загальна кількість акцій — 128388506 шт.;
— загальна кількість голосуючих акцій — 126142681 шт.
12.03.2018 р.
Генеральний директор ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОIЗОЛЯЦIЯ»
І.М. Приходько
Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 11 квітня 2018 року:
— загальна кількість акцій — 128388506 шт.;
— загальна кількість голосуючих акцій — 126142681 шт.
16.04.2018 р.
Генеральний директор
ПрАТ «УКРЦУКОРТЕПЛОIЗОЛЯЦIЯ» І.М. Приходько