ПРОТОКОЛ позачергових загальних зборів акціонерів від 27-10-2015 року

03.11.2015
Інформація для акціонерів

ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція»

м. Вишневе 27 жовтня 2015 року.

Дата проведення загальних зборів: 27 жовтня 2015 року;

Час проведення загальних зборів: з 11:00 до 12:00;

Реєстрація учасників зборів: 27 жовтня 2015 року з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.

Місце проведення загальних зборів: 08133, вул.Чорновола, 37, м.Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, оф.101.

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал Публічного акціонерного товарситва «Укрцукортеплоізоляція» складає 32 097 126 грн. 50 коп., що поділений на 128 388 506 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (Нуль) грн. 25 коп.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах складає 1043 особи.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – 125 869 445 шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 21 жовтня 2015 р., відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Неголосуючих акцій – 2 519 061 шт.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано 7 акціонерів.

Відмову в реєстрації отримала 1 особа.

Кворум позачергових загальних зборів: для участі в позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників, у кількості 5 осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 125 829 858 штук простих іменних акцій, що становить 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Публічного акціонерного товарситва «Укрцукортеплоізоляція», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Член Правління Шапронь Ігор Владиславович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки позачергових загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала позачергові загальні збори акціонерів.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими поштовими листами акціонерам Товариства про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, опублікований в пресі та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.
Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, визначення її повноважень.
Затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
Встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
Про організацію виконання рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.
Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 14 жовтня 2015 року).

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Член Правління Шапронь Ігор Владиславович доповів щодо необхідності обрання лічильної комісії.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, секретарем Лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, членом Лічильної комісії – Бойко Марію Володимирівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	125 829 858	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення прийнято.

По питанню № 2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Член Правління Шапронь Ігор Владиславович доповів щодо необхідності обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів – Шапроня Ігора Владиславовича, секретарем зборів – Доценко Тетяну Олексіївну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	125 829 858	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення прийнято.

По питанню № 3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Член Правління Шапронь Ігор Владиславович доповів пропозицію щодо регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент роботи загальних зборів: доповіді – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 3 хвилин виступ; відповіді на запитання – до 3 хвилин пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосування з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	125 829 858	100
«ПРОТИ»	–	–
«УТРИМАВСЯ»	–	–
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення прийнято.

По питанню № 4 порядку денного: Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

Доповідач – Член Правління Шапронь Ігор Владиславович доповів пропозицію щодо цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити діяльність Товариства шляхом його ліквідації у передбачений Статутом та законом спосіб.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	2	0,000001
«ПРОТИ»	125 829 856	99,999999
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 5 порядку денного: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі: Толмачова Миколи Григоровича, Ісаєва Юрія Володимировича, Чивуріної Лариси Федорівни, Калиниченко Валентини Іванівни, Случака Олега Олександровича, Жаворонкова Володимира Миколайовича, Мартиненка Андрія Олександровича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 6 порядку денного: Припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження членів Правління Бурцева Сергія Олександровича, Шапроня Ігора Владиславовича та виконуючого обов’язки голови Правління Товариства Животуна Костянтина Олександровича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 7 порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Полотенко Тетяни Юріївни, Бабич Катерини Сергіївни, Животуна Костянтина Олександровича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 8 порядку денного: Обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, визначення її повноважень.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1.Обрати Ліквідаційну комісію (комісії з припинення) Товариства у наступному складі: Голова ліквідаційної комісії (комісії з припинення) — Толмачов Микола Григорович, Члени ліквідаційної комісії (комісії з припинення) — Ісаєв Юрій Володимирович, Чивуріна Лариса Федорівна, Калиниченко, Валентина Іванівна, Животун Костянтин Олександрович, Бабич Катерина Сергіївна, Єлістратов Геннадій Іванович.

2. Надати повноваження Ліквідаційній комісії в повному обсязі, згідно ліквідаційної процедури та чинного законодавства України щодо припинення діяльності Товариства шляхом його ліквідації.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	2000	0,001589
«ПРОТИ»	125 827 858	99,998411
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 9 порядку денного: Затвердження порядку та строків припинення Товариства у результаті його ліквідації.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1.Затвердити ліквідаційну процедуру відповідно до Статуту Товариства (Р.15 ст.15.4, 15.5, 15.6, 15.7,15.8,15.9) та Закону України «Про акціонерні товариства» (Р.16 ст.88-89)

2.Провести ліквідаційну процедуру відповідно до Статуту товариства у шестиміячний термін з дати публікації інформації про ліквідацію.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 10 порядку денного: Затвердження порядку розподілу майна Товариства між акціонерами після задоволення вимог кредиторів.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1.Доручити Ліквідаційній комісії провести розподіл майна Товариства між акціонерами у відповідності до ст.15.7 Статуту та ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства»

2.Розподіл майна відбудеться на основі ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів, сплати бюджетних забов’язань, розрахунку з найманими працівниками.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 11 порядку денного: Встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Будь-які вимоги кредиторів Товариства можуть бути розглянуті та прийняті Ліквідаційною комісією у двомісячний термін з дати оприлюднення інформації про ліквідацію.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 12 порядку денного: Про організацію виконання рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Призначити відповідальною та повноважною щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів Ліквідаційну комісію Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	—	—
«ПРОТИ»	125 829 858	100
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення не прийнято.

По питанню № 13 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Рішення щодо схвалення значних правочинів не приймати за відсутністю пропозицій.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та присутніх на загальних зборах
«ЗА»	125 829 856	99,999999
«ПРОТИ»	2	0,000001
«УТРИМАВСЯ»	—	—
ВСЬОГО:	125 829 858	100

Рішення прийнято.

Голова зборів Шапронь Ігор Владиславович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства від 27 жовтня 2015 року закінчили свою роботу.

Додатки:

Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Додаток №2 – Протокол про підсумки голосування.

Голова зборів підпис / Шапронь І.В. /

Секретар зборів підпис / Доценко Т.О. /

«ПОСВІДЧУЮ»

В.о. Голови правління

ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» підпис / Животун К.О. /

м.п.