Повідомлення про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що скликані на 27.04.2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція» (ЄДРПОУ-19125402, місцезнаходження: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна), повідомляє про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що призначені на 27 квітня 2016 р.

Порядок денний, що був опублікований в газеті «Бюлетень.Цінні папери України» №44 від 11.03.2016 року, доповнити наступними пунктами:

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме – в Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, скасування Положення про Ревізійну комісію.

10. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.

11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

12. Обрання Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

14. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

15. Надання згоди на розірвання інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007 р. між Товариством та «Фірма «Т.М.М.» — ТОВ.

16. Порядок розподілу збитків Товариства за 2015 р.

Правління

Повідомлення про доповнення до порядку денного опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №68 від 14.04.2016 року.