Підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року
ПРОТОКОЛ
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція»
м. Вишневе 27 квітня 2016 року.
Дата проведення загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2016 року.
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами акціонерів:
- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
- Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження Річного звіту Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме – в Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, скасування Положення про Ревізійну комісію.
- Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
- Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
- Обрання Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
- Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
- Надання згоди на розірвання інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007 р. між Товариством та «Фірма «Т.М.М.» — ТОВ.
- Порядок розподілу збитків Товариства за 2015 р.
Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:
По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
1. Обрати наступні робочі органи зборів: Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович; Секретар комісії – Нескоромний Андрій Валерійович; член комісії – Деркач Ольга Олександрівна.Голова зборів – Шапронь Ігор Владиславович; секретар зборів – Доценко Тетяна Олексіївна.
2. Встановити наступний регламент роботи загальних зборів: доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосування з питань порядку денного – бюлетенями.
Підсумок голосування:
По питанню № 2 порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
Вирішили: Прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 71000,00 грн. розподілити наступним чином: 5% — 3550,00 грн. направити до резервного фонду Товарситва; 95% — 67450,00 грн. направити на розвиток Товариства.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 7 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.
Вирішили:
Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.
Характер правочинів:
— придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об’єктів нерухомого майна, які належать Товариству;
— придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об’єктів нерухомості;
— придбання інших необоротних активів;
— відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, — отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;
— передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;
— отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
— укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.
Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.
Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 2 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 8 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
Вирішили:
1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Доручити: Голові зборів Шапроню І.В та секретарю зборів Доценко Т.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» зареєструвати зміни до Статуту Товариства у ЄДР.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 9 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Вирішили: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства (Наглядова рада, Одноосібний виконавчий орган –директор). Скасувати положення про Ревізійну комісію.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Правління Товариства: Бурцева Сергія Олександровича, Шапроня Ігора Владиславовича.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової Ради Товариства.
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Толмачова Миколу Григоровича, Ісаєва Юрія Володимировича, Чивуріну Ларису Федорівну, Калініченко Валентину Іванівну, Случака Олега Олександровича, Жаворонкова Володимира Миколайовича, Мартиненко Андрія Олександровича.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 12 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.
Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради – Толмачов Микола Григорович, Член Наглядової ради – Ісаєв Юрій Володимирович, Член Наглядової ради – Чивуріна Лариса Федорівна.
|
Кількість осіб, що проголосували |
Кількість набраних голосів |
|
| Толмачов Микола Григорович |
4 |
125 829 798 |
| Ісаєв Юрій Володимирович |
4 |
125 829 798 |
| Чивуріна Лариса Федорівна |
4 |
125 829 798 |
По питанню № 13 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
Вирішили: Постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 14 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: Полотненко Тетяну Юріївну, Бабич Катерину Сергіївну, Животуна Костянтина Олександровича.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 15 порядку денного: Надання згоди на розірвання інвестиційно-підрядного договору № 1/09/07 від 18.09.2007р. між Товаристом та «Фірмою «Т.М.М.» — ТОВ.
Вирішили: В зв’язку з зниженням інвестиційної привабливості та ефективності використання проекту «Будівництво бетонного комплексу» та зміни стратегічних планів «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ надати згоду на розірвання відповідного інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007р. між «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ та ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» та затвердити Проект додаткової угоди «Про припинення дії договору №1/09/07 від 18.09.2007р.»
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
По питанню № 16 порядку денного: Порядок розподілу збитків Товариства за 2015р.
Вирішили: У зв’язку з не створенням жодного фонду Товариства для покриття збитків, перерозподіл збитків не проводиться.
|
Кількість голосів акціонерів |
Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, % |
|
| «ЗА» |
125 829 856 |
99,999999 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
2 |
0,000001 |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Голова Лічильної комісії підпис / Дмитренко Д.О. /
Секретар Лічильної комісії підпис / Нескоромний А.В. /
Член Лічильної комісії підпис / Деркач О.О. /
«ПОСВІДЧУЮ»
В.о. Голови Правління
ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» підпис / Животун К.О. /