Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 06.06.2018 р. (опубліковано на сайті 17.05.2018 р.).

           

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЦУКОРТЕПЛОIЗОЛЯЦIЯ» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів  (надалі — ЗЗА) відбудуться 06 червня 2018 року о 10-30 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Перелік питань порядку денного:

 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови, секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочинів із заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю.

 

Реєстрація учасників ЗЗА відбудеться 06 червня 2018 р. з 10-00 до 10-25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам ЗЗА необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА: 31 травня 2018 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 05 червня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника — паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Приходько Iлона Миколаївна (надалі — відповідальна особа). Довідки за телефоном: 406-00-26.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного ЗЗА. Пропозиція до проекту порядку денного ЗЗА подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог чинного законодавства України: www.uzti.com.ua.

 

Проекти рішень по питанням порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №2: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну.

            По питанню №3: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

  По питанню №4: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

1) Предмет правочинів:

1.1) Передача земельної ділянки,  розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га,  кадастровий номер 3222410600:01:002:5009,  яка знаходиться у розпорядженні Товариства, в суборенду Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземими інвеcтиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»  на строк до 06 вересня 2027 року. Затвердити загальну суму грошових коштів, що є предметом правочину не меньшу, ніж 15433035 грн. 03 коп., без ПДВ. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземими інветиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ».
1.2) Укладення інвестиційного договору з  Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»   на суму, що не перевищує суму в еквіваленті 8000000 (Вісім мільйонів) долларів США), розраховану на дату вчиненя правочину відповідно до курсу встановленого Національним банком України по відношенню до гривні. Особа, що заінтересована у вчиненні правочину: Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ».

2) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови  правочинів з заінтересованістю.

3) Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Iлону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення значних правочинів із заінтересованістю, в тому числі отримання дозволу Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Киїської області на укладання з Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ» договору суборенди земельної ділянки,  розташованої за адресою: м. Вишневе, вул. Чорновола, 37, площею 3,7893 га,  кадастровий номер 3222410600:01:002:5009.

         Наглядова рада

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення ЗЗА  10.05.2018 року:

— загальна кількість акцій — 128388506 шт.;

— загальна кількість голосуючих акцій — 126142681 шт.