Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 20.07.2017 р. (дата розміщення на сайті 04.07.2017 р.)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м.Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 липня 2017 року об 11-00 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м.Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; затвердження суми грошових коштів, що є предметом правочину з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочину з заінтересованістю.
7. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 липня 2017 р. з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 14 липня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м.Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м.Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Приходько Iлона Миколаївна. Довідки за телефоном: 406-00-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uzti.com.ua.

Проекти рішень по питанням порядку денного:

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.

   По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Шматову Тетяну Сергіївну.

По питанню №4: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПрАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

   По питанню №5:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ» шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.
3. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Дацьку Юрію Миколайовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства — з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб — з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По питанню №6: Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме:

1) Предмет правочину: отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ», в якому компанія Zeppelin International AG (Цеппелін Інтернешнл АГ) володіє 100% статутного капіталу.

2) Затвердити суму грошових  коштів, що є предметом значного правочину, щодо якого є заінтересованість, в розмірі, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільонів) грн. 00 коп., без ПДВ.

3) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови  правочину з заінтересованістю.

4) Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Iлону Миколаївну на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення з правочину з заінтересованістю

             По питанню №7: Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду Товариства.

                        Наглядова рада