Повідомлення про підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 28.03.2017 року

Шановні акціонери!

На виконання ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЦУКОРТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ»,

що відбулися 28 березня 2017 року.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню № 1 порядку денного:  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 2 порядку денного:  Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства.

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 3 порядку денного:  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Каратаєву Людмилу Олександрівну.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 4 порядку денного:  Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 5 порядку денного:  Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 6 порядку денного:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 7 порядку денного:  Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства  за 2016 рік.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 8 порядку денного:  Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Покриття збитків Товариства у сумі 13 278 000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок  прибутків наступних періодів.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 9 порядку денного:  Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Крайзеля Хайко Андреаса, Члена Наглядової ради Бондарєва Тімура Борисовича, Члена Наглядової ради Ясвоїна Леоніда.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 10 порядку денного:  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: О Обрати до Наглядової ради Товариства наступних представників акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG): Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарєв Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Крайзель Хайко Андреас (представник акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG))	1	123462538
Бондарєв Тімур Борисович (представник акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG))	1	123462538
Ясвоїн Леонід (представник акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG))	1	123462538
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

По питанню № 11 порядку денного:  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 12 порядку денного:  Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 13 порядку денного:  Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція» на Приватне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 14 порядку денного:  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція».

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Iлону Миколаївну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Генеральному директору Товариства Приходько Iлоні Миколаївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 15 порядку денного:  Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

По питанню № 16 порядку денного:  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

— придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об’єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

— придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об’єктів нерухомості;

— придбання у власність земельних ділянок;

— придбання інших необоротних активів;

— відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, — отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

— передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;

— отримання/надання позик і  кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;

— укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 5 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Підсумок голосування: «ЗА» — 123462538 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих та використаних для голосування. «ПРОТИ»-0, «УТРИМАВСЯ»-0, Недійсних бюлетенів-0, Не голосував-0.

ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»