Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 28.03.2017 р.

Публічне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 28 березня 2017 року об 11-00 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження Річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
9. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
10. Обрання Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
12. Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
13. Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.
14. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.
15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничної вартості.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 березня 2017 р. з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 22 березня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.103.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Приходько Iлона Миколаївна. Довідки за телефоном: 406-00-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uzti.com.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Бойко Марія Володимирівна.

  По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства.

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів Каратаєву Людмилу Олександрівну. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №4: Затвердити запропонований регламент роботи річних загальних зборів ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства  за 2016 рік.

По питанню №8: Покриття збитків Товариства у сумі 13 278 000 грн. 00 коп. здійснити за рахунок  прибутків наступних періодів.

По питанню №9: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Крайзеля Хайко Андреаса, Члена Наглядової ради Бондарєва Тімура Борисовича, Члена Наглядової ради Ясвоїна Леоніда.

По питанню №10: Обрати до Наглядової ради Товариства наступних представників акціонера Цеппелін Інтернешнл АГ (Zeppelin International AG): Голова Наглядової ради Крайзель Хайко Андреас, Член Наглядової ради Бондарєв Тімур Борисович, Член Наглядової ради Ясвоїн Леонід.

По питанню №11: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №12: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №13: Змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція» на Приватне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №14:

1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція» та затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція».
2. Уповноважити Генерального директора Товариства Приходько Iлону Миколаївну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства Приходько Iлоні Миколаївні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів.
4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №15:

1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління.
2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №16:  

Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.

Характер правочинів:

— придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об’єктів нерухомого майна, які належать Товариству;

— придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об’єктів нерухомості;

— придбання у власність земельних ділянок;

— придбання інших необоротних активів;

— відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, — отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;

— передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;

— отримання/надання позик і  кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;

— укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.

Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.

Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 5 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період
	звітний	попередній
Усього активів	21380	33339
Основні засоби	12552	13736
Довгострокові фінансові інвестиції	—	506
Запаси	10	11
Сумарна дебіторська заборгованість	254	608
Грошові кошти та їх еквіваленти	9	2
Нерозподілений прибуток	-13111	167
Власний капітал	19588	32866
Статутний капітал	32097	32097
Довгострокові забов’язання	—	—
Поточні забов’язання	1792	473
Чистий прибуток	— 13278	71
Середньорічна кількість акцій (шт.)	128388506	128388506
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій за період	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	6	10

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №38 від 24.02.2017 року.