Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 20.09.2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 вересня 2016 року об 10:50 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301.

     Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

6. Обрання Наглядової ради Товариства.

Реєстрація учасників відбудеться 20 вересня 2016 року з 10:00 год. до 10:40 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах Товариства: 14 вересня 2016 р.

З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Шапронь І.В. Довідки за телефоном: 406-00-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.uzti.com.ua.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По першому питанню:

Обрати Лічильну комісію у складі: Дмитренко Дмитро Олександрович, Деркач Ольга Олександрівна, Нескоромний Андрій Валерійович.

По другому питанню:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Дацька Юрія Миколайовича, Секретарем загальних зборів акціонерів – Ніколаєву Олену Андріївну.

По третьому питанню:

Затвердити запропонований регламент роботи позачергових загальних зборів ПАТ «Укрцукортеплоізоляція»: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями; ведення загальних зборів акціонерів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По четвертому питанню:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства (Голова Наглядової ради – Толмачов Микола Григорович, Член Наглядової ради – Iсаєв Юрiй Володимирович, Член Наглядової ради – Чивурiна Лариса Федорiвна) з дати прийняття такого рішення.

По п’ятому питанню:

Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради у запропонованій редакції, включаючи умову про безоплатний характер діяльності членів Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція» підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

По шостому питанню: Пропозицій не надходило.

Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №154 від 19.08.2016 року.