ПРОТОКОЛ річних загальних зборів акціонерів від 27.04.2016 року
ПРОТОКОЛ № 01
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Укрцукортеплоізоляція»
м. Вишневе 27 квітня 2016 року.
Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2016 року;
Час проведення загальних зборів: з 11:00 до 12:00;
Реєстрація учасників зборів: 27 квітня 2016 року з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів.
Місце проведення загальних зборів: 08133, вул.Чорновола, 37, м.Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна, оф.311.
Член реєстраційної комісії Нескоромний Андрій Валерійович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:
Статутний капітал Публічного акціонерного товарситва «Укрцукортеплоізоляція» складає 32 097 126 грн. 50 коп., що поділений на 128 388 506 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (Нуль) грн. 25 коп.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає 1043 особи.
Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – 125 869 445 шт. Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину 21 квітня 2016 р., відповідно до пункту 10, розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».
Неголосуючих акцій – 2 519 061 шт.
Для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано 5 акціонерів.
Під час реєстрації жодній особі не було відмовлено в реєстрації.
Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників, у кількості 5 осіб, що мають право голосу з питань порядку денного відносно 125 829 858 штук простих іменних акцій, що становить 99,968% від загальної кількості голосуючих акцій.
Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Публічного акціонерного товарситва «Укрцукортеплоізоляція», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.
Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.
Член Правління Шапронь Ігор Владиславович розпочав збори з інформації та доповіді щодо порядку денного.
Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів.
Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими поштовими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
У відведений законодавством час від акціонерів надійшли пропозиції доповнити порядок денний новими питаннями. Наглядова рада прийняла рішення про включення запропонованих питань до порядку денного. Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими поштовими листами акціонерам Товариства про доповнення до порядку денного.
Крім тоо, порядок денний і доповнення до порядку денного були оприлюднені в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та опубліковані в пресі.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
- Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
- Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Затвердження Річного звіту Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
- Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, а саме – в Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління, скасування Положення про Ревізійну комісію.
- Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
- Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
- Обрання Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
- Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
- Надання згоди на розірвання інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007 р. між Товариством та «Фірма «Т.М.М.» — ТОВ.
- Порядок розподілу збитків Товариства за 2015 р.
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 12 квітня 2016 року).
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню № 1 порядку денного: Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
Доповідач – Член Правління Шапронь Ігор Владиславович, який доповів щодо необхідності обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
Пропозиція для голосування – проект рішення:
1. Обрати наступні робочі органи зборів: Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович; Секретар комісії – Нескоромний Андрій Валерійович; член комісії – Деркач Ольга Олександрівна. Голова зборів – Шапронь Ігор Владиславович; секретар зборів – Доценко Тетяна Олексіївна.
2. Встановити наступний регламент роботи загальних зборів: доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосування з питань порядку денного – бюлетенями.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили:
1. Обрати наступні робочі органи зборів: Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович; Секретар комісії – Нескоромний Андрій Валерійович; член комісії – Деркач Ольга Олександрівна.Голова зборів – Шапронь Ігор Владиславович; секретар зборів – Доценко Тетяна Олексіївна.
2. Встановити наступний регламент роботи загальних зборів: доповідь – до 15 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосування з питань порядку денного – бюлетенями.
По питанню № 2 порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Доповідач – В.о. голови правління Животун Костянтин Олександрович доповів щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та про роботу виконавчого органу Товариства у 2015 році.
Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.
Основним видом діяльності Товариства у 2015 році була здача в оренду приміщень, що знаходиться у власності Товариства. Проводилися ремонтні роботи в орендованих приміщеннях.
Протягом 2015 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не укладалися.
Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.
Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.
В цілому, в 2015 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Правління можна вважати задовільною.
Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
По питанню № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Доповідач – Член Наглядової ради Случак Олег Олександрович, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році.
Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.
Протягом 2015 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не укладалися.
Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.
Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.
Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.
Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
По питанню № 4 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Доповідач – головний бухгалтер товариства Зайцев Борис Олексійович, який зачитав акт Ревізійної комісії щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
Ревізійна комісія провела планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
При перевірці за результатами фінансового 2015 року Ревізійна комісія порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.
Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2015 році не встановлено.
Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
По питанню № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович. Доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.
До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.
В 2015 році здійнювалась аудиторська перевірка Товариства, яка підтвердила:
1) Правильність та достовірність відображення фінансових показників в бухгалтерському обліку;
2) Відсутність ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»;
3) Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися;
4) Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів;
5) За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» аудитор зробив висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.
Річний звіт Товариства за 2015 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.
Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2015 рік.
Пропозиція для голосування – проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.
По питанню № 6 порядку денного: Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
Доповідач – Гол.бухгалтер Зайцев Борис Олексійович, який доповів про фінансові результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2015 року.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 71000,00 грн. розподілити наступним чином: 5% — 3550,00 грн. направити до резервного фонду Товарситва; 95% — 67450,00 грн. направити на розвиток Товариства.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: Прибуток Товариства за 2015 рік у сумі 71000,00 грн. розподілити наступним чином: 5% — 3550,00 грн. направити до резервного фонду Товарситва; 95% — 67450,00 грн. направити на розвиток Товариства.
По питанню № 7 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про ймовірність вчинення значних правочинів органами управління Товариства протягом одного року з дня проведення зборів акціонерів Товариства.
Пропозиція для голосування – проект рішення:
Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.
Характер правочинів:
— придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об’єктів нерухомого майна, які належать Товариству;
— придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об’єктів нерухомості;
— придбання інших необоротних активів;
— відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, — отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;
— передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;
— отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
— укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.
Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.
Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 2 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили:
Прийняти рішення про попереднє схвалення (надання згоди) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення зборів.
Характер правочинів:
— придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення належного стану об’єктів нерухомого майна, які належать Товариству;
— придбання товарів, підрядних та інших робіт та послуг для ремонту/реконструкції існуючих або будівництва нових об’єктів нерухомості;
— придбання інших необоротних активів;
— відчуження або іншим чином розпорядження майном, яке не використовується в основній діяльності, у тому числі, але не обмежуючись цим, — отриманого в результаті ліквідації необоротних активів;
— передача або набуття майна в короткострокову і довгострокову оренду, лізинг та інші форми користування майном;
— отримання/надання позик і кредитів, отримання/надання майна (у тому числі, нерухомого)/ майнових прав у заставу/іпотеку у якості забезпечення, звернення стягнення на майно та укладення договорів про задоволення вимог кредиторів;
— укладання інших правочинів, що мають на меті відчуження, придбання, та/або зміну будь-яким чином складу нерухомого майна, що належить та/або буде належати Товариству, створення нових об′єктів нерухомого майна, звернення стягнення на будь-яке майно (у тому числі, нерухоме) чи задоволення вимог кредиторів щодо такого майна.
Під укладенням правочину розуміється у тому числі, укладення, зміна або припинення/розірвання договорів та контрактів (у тому числі, додаткових угод до них), а також видача, зміна та відкликання довіреностей, предметом яких є вищезазначені питання. Під нерухомим майном розуміються також об′єкти незавершеного будівництва та майнові права на нерухоме майно.
Гранична сукупна вартість правочинів – еквівалент 2 000 000,00 дол. США (згідно з офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину).
По питанню № 8 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили:
1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
2. Доручити: Голові зборів Шапроню І.В та секретарю зборів Доценко Т.О. підписати нову редакцію Статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» зареєструвати зміни до Статуту Товариства у ЄДР.
По питанню № 9 порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства (Наглядова рада, Одноосібний виконавчий орган –директор). Скасувати положення про Ревізійну комісію..
Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства (Наглядова рада, Одноосібний виконавчий орган – директор). Скасувати положення про Ревізійну комісію.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: Затвердити нову редакцію внутрішніх положень Товариства (Наглядова рада, Одноосібний виконавчий орган –директор). Скасувати положення про Ревізійну комісію.
По питанню № 10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради припинити повноваження та відкликати Правління Товариства: Бурцева Сергія Олександровича, Шапроня Ігора Владиславовича.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Правління Товариства: Бурцева Сергія Олександровича, Шапроня Ігора Владиславовича.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Правління Товариства: Бурцева Сергія Олександровича, Шапроня Ігора Владиславовича.
По питанню № 11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової Ради Товариства.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Толмачова Миколу Григоровича, Ісаєва Юрія Володимировича, Чивуріну Ларису Федорівну, Калініченко Валентину Іванівну, Случака Олега Олександровича, Жаворонкова Володимира Миколайовича, Мартиненко Андрія Олександровича.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Толмачова Миколу Григоровича, Ісаєва Юрія Володимировича, Чивуріну Ларису Федорівну, Калініченко Валентину Іванівну, Случака Олега Олександровича, Жаворонкова Володимира Миколайовича, Мартиненко Андрія Олександровича.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі: Толмачова Миколу Григоровича, Ісаєва Юрія Володимировича, Чивуріну Ларису Федорівну, Калініченко Валентину Іванівну, Случака Олега Олександровича, Жаворонкова Володимира Миколайовича, Мартиненко Андрія Олександровича.
По питанню № 12 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради – Толмачов Микола Григорович, Член Наглядової ради – Ісаєв Юрій Володимирович, Член Наглядової ради – Чивуріна Лариса Федорівна.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради – Толмачов Микола Григорович, Член Наглядової ради – Ісаєв Юрій Володимирович, Член Наглядової ради – Чивуріна Лариса Федорівна.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12 (для кумулятивного голосування).
Підсумок голосування:
|
Кандидатура |
Кількість осіб, що проголосували |
Кількість набраних голосів |
| Толмачов Микола Григорович |
4 |
125 829 798 |
| Ісаєв Юрій Володимирович |
4 |
125 829 798 |
| Чивуріна Лариса Федорівна |
4 |
125 829 798 |
Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: Голова Наглядової ради – Толмачов Микола Григорович, Член Наглядової ради – Ісаєв Юрій Володимирович, Член Наглядової ради – Чивуріна Лариса Федорівна.
По питанню № 13 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: Постановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Цивільно-правові договори з ними не укладати. Не призначати також уповноважену особу на підписання таких цивільно-правових договорів.
По питанню № 14 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: Полотненко Тетяну Юріївну, Бабич Катерину Сергіївну, Животуна Костянтина Олександровича.
Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: Полотненко Тетяну Юріївну, Бабич Катерину Сергіївну, Животуна Костянтина Олександровича.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі: Полотненко Тетяну Юріївну, Бабич Катерину Сергіївну, Животуна Костянтина Олександровича.
По питанню № 15 порядку денного: Надання згоди на розірвання інвестиційно-підрядного договору № 1/09/07 від 18.09.2007р. між Товаристом та «Фірмою «Т.М.М.» — ТОВ.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради — в зв’язку з зниженням інвестиційної привабливості та ефективності використання проекту «Будівництво бетонного комплексу» та зміни стратегічних планів «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ надати згоду на розірвання відповідного інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007р. між «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ та ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» та затвердити Проект додаткової угоди «Про припинення дії договору №1/09/07 від 18.09.2007р.».
Пропозиція для голосування – проект рішення: В зв’язку з зниженням інвестиційної привабливості та ефективності використання проекту «Будівництво бетонного комплексу» та зміни стратегічних планів «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ надати згоду на розірвання відповідного інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007р. між «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ та ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» та затвердити Проект додаткової угоди «Про припинення дії договору №1/09/07 від 18.09.2007р.».
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: В зв’язку з зниженням інвестиційної привабливості та ефективності використання проекту «Будівництво бетонного комплексу» та зміни стратегічних планів «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ надати згоду на розірвання відповідного інвестиційно-підрядного договору №1/09/07 від 18.09.2007р. між «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ та ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» та затвердити Проект додаткової угоди «Про припинення дії договору №1/09/07 від 18.09.2007р.».
По питанню № 16 порядку денного: Порядок розподілу збитків Товариства за 2015р.
Доповідач – Шапронь Ігор Владиславович доповів про пропозицію Наглядової ради — у зв’язку з не створенням жодного фонду Товариства для покриття збитків, перерозподіл збитків не проводиться.
Пропозиція для голосування – проект рішення: У зв’язку з не створенням жодного фонду Товариства для покриття збитків, перерозподіл збитків не проводиться.
Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.
Підсумок голосування:
|
Кількість голосів акціонерів |
% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах |
|
| «ЗА» |
125 829 858 |
100 |
| «ПРОТИ» |
– |
– |
| «УТРИМАВСЯ» |
– |
– |
| ВСЬОГО: |
125 829 858 |
100 |
Вирішили: У зв’язку з не створенням жодного фонду Товариства для покриття збитків, перерозподіл збитків не проводиться.
Голова зборів Шапронь Ігор Владиславович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.
Річні загальні збори акціонерів Товариства від 27 квітня 2016 року закінчили свою роботу.
Додатки:
Додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
Додаток №2 – Протокол про підсумки голосування.
Голова зборів підпис / Шапронь І.В. /
Секретар зборів підпис / Доценко Т.О. /
«ПОСВІДЧУЮ»
Голова правління
ПАТ «Укрцукортеплоізоляція» підпис / Озеров І.Г./
м.п.