Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента від 27.04.2016р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Правління Товариства Бурцева Сергія Олександровича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу виконавчого органу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Правління Товариства Шапроня Ігора Владиславовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу виконавчого органу. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій – 5,00 грн., що становить частку – 0,000016% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження В.о. Голови Правління Товариства Животуна Костянтина Олександровича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради надати йому повноваження Генерального Директора у відповідності до нової редакції Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 30.07.2015 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Толмачова Миколи Григоровича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником акціонера «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ, що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 98,00142%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ісаєва Юрія Володимировича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій – 41990,50 грн., що становить частку – 0,1308% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Чивуріної Лариси Федорівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Калініченко Валентини Іванівни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Случака Олега Олександровича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Жаворонкова Володимира Миколайовича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Мартиненко Андрія Олександровича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та у зв’язку із зміною кількісного складу Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Животуна Костянтина Олександровича. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Полотненко Тетяни Юріївни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій – 0,50 грн., що становить частку – 0,0000016% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Бабич Катерини Сергіївни. Рішення прийнято на підставі пропозицій Наглядової ради та акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником акціонера «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ, що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 98,00142%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.04.2014 р. – 27.04.2016 р.
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №5 від 27.04.2016 р.) обрано Генеральним директором Товариства Животуна Костянтина Олександровича з 28.04.2016 року. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник голови правління з технічних питань ПАТ»Укрцукортеплоiзоляцiя», В.о. Голови Правління ПАТ «Укрцукортеплоізоляція».
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) обрано Головою Наглядової ради Товариства Толмачова Миколу Григоровича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій акціонерів та Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до перевиборів. Особа є представником акціонера «Фірма «Т.М.М.»-ТОВ, що володіє часткою в статутному капiталi емiтента: 98,00142%. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Генеральний директор «Фірма «Т.М.М.» — ТОВ.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Ісаєва Юрія Володимировича. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій акціонерів та Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій – 41990,50 грн., що становить частку – 0,1308% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до перевиборів. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник Генерального директора Фiрми «Т.М.М.»–ТОВ.
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 від 27.04.2016 р.) обрано повноваження Члена Наглядової ради Товариства Чивуріній Ларисі Федорівні. Рішення прийнято на підставі наявних пропозицій акціонерів та Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до перевиборів. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: фінансовий директор Фiрми «Т.М.М.»–ТОВ.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.