Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 27.04.2016 р.

Публічне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2016 року об 11-00 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301.

Порядок  денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження Річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 квітня 2016 р. з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 21 квітня 2016 р.

З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, оф.301.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-член правління Шапронь І.В. Довідки за телефоном: 406-00-26.

           Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

В.о. Голови правління К.О.Животун

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №44 від 11.03.2016 року.