Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 27.10.2015 р.

Публічне акціонерне товариство «Укрцукортеплоізоляція» (надалі — Товариство, код ЄДРПОУ 19125402, місцезнаходження – 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе,  Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 жовтня 2015 року об 11-00 за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, офіс 101.

Порядок  денний:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.
5. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства, визначення її повноважень.
9. Затвердження порядку та строків припинення Товариства в результаті його ліквідації.
10. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
11. Встановлення порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог до Товариства.
12. Про організацію виконання рішень, прийнятих загальними зборами акціонерів.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів; визначення характеру значних правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 жовтня 2015 р. з 10-00 до 10-50 год. за місцем проведення зборів: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, офіс 101. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 21 жовтня 2015 р.

З документами, щодо питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, офіс 301 у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00), а у день проведення зборів – за місцем їх проведення за адресою: 08133, вул. Чорновола 37, м. Вишневе, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл., Україна, офіс 101.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — член правління Шапронь І.В. Довідки за телефоном: (044) 406-00-26.

           Наглядова рада

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №175 від 22.09.2015 року.